State Agency Official State Gazette

Por la presente, y de conformidad con lo previsto en los artículos 9 y ss. de los Estatutos de la Sociedad, y con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se le convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de "LCO Pharm, Sociedad Anónima", que se celebrará en la Sede Social de Vigo, sita en la calle Marqués de Valladares 23 piso 3 Of. 11, el próximo día 28 de Junio de 2003, a las 12,00 horas en primera convocatoria, y al siguiente día y en la misma hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance de Situación, cuenta de Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2.002.

Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Informe acerca de la marcha de la Sociedad.

Cuarto.-Aplicación del resultado.

Quinto.-Autorización al presidente del Consejo para la elevación a públicos de estos acuerdos y para su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los Sres. Socios que podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, sea socio o no. En el caso de que opte por ser representado deberá ser conferida tal representación con carácter especial para esta junta en forma prevista en los artículos 107 y 108 de la Ley de Sociedades Anónima.

Asimismo y de acuerdo con lo previsto en los Artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se le informa que podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta los documentos o informes que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta.

Vigo, 23 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración D. Alfonso Carlos García Esperón.-25.580.