Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 25 de junio de 2003, a las dieciséis treinta horas, en la calle Agastia, 46, Bajo, de Madrid y a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2003, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2002.

Tercero.-Nombramiento de Auditor para la auditoría de cuentas correspondiente al ejercicio de 2003.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la L.S.A., a partir de la presente convocatoria se facilitará, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad, a los señores accionistas que lo soliciten.

Madrid, 21 de mayo de 2003.-Ricardo Faón Sánchez, Secretario no consejero del Consejo de Administración por orden del Consejo de Administración.-27.550.