Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 23 de Junio de 2003, a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en la calle Goya número 127, piso primero izquierda, de Madrid, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias y de la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio de 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2002.

Tercero.-Modificación, en su caso, de los artículos 9.o (ampliación del derecho de adquisición preferente de acciones a favor de la Sociedad para autocartera en las transmisiones íntervivos) y 10.o (supresión del derecho de adquisición preferente en las transmisiones mortis-causa) de los estatutos sociales.

Cuarto.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Facultad para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria los accionistas que sean titulares de, al menos, 40 acciones, de acuerdo con el artículo 22 de los estatutos sociales y la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe justificativo de la misma y los documentos sometidos a aprobación.

Madrid, 27 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, don Marcos Fernández de Bethéncourt.-27.560.