Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta General de Accionistas Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Córdoba, número 5, bajos, de Calviá, el día 27 de Junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de Junio de 2003 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 formuladas de nuevo como consecuencia del cumplimiento de la Sentencia de 7 de febrero de 2003 dictada por la Sección 5de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.

Segundo.-Resolución sobre la aplicación del resultado de cada ejercicio.

Tercero.-Censura de la gestión social durante el ejercicio 2002.

Cuarto.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

Quinto.-Resolución sobre la aplicación del resultado.

Sexto.-Dimisión del Administrador Solidario Don Guillermo Prenafeta Sabatell.

Séptimo.-Modificación del sistema de administración de la sociedad pasando a ser regida por un Administrador Único con la modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Octavo.-Nombramiento de Administrador Único.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, con el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

Se recuerda a los señores Accionistas que son titulares de accionistas al portador que para asistir a la Junta deberán depositar cinco días antes en el domicilio social las acciones de que sean titulares o el resguardo de su depósito bancario.

En Calvià a, 28 de mayo de 2003.-El Administrador Solidario, Nainpel Sociedad Limitada, representada por Don Isidoro Prenafeta Pastor.-26.283.