Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General de Accionistas Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Vitoria, en la Plaza Amárica número 4 bajo, el día 23 de junio de 2.003 a las 12 horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 24 de junio de 2.003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Asuntos preceptivos del artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas (censura de la gestión social, aprobación de las Cuentas Anuales y de la aplicación del resultado); examen del Informe de Gestión así como del Informe de los Auditores; todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Ejercicio de la Opción por el Régimen de Consolidación Fiscal del Grupo de Sociedades del que es dominante Compañía de Seguros Adeslas, Sociedad Anónima para los ejercicios 2004 y siguientes.

Tercero.-Designación de auditor para la revisión de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad.

Cuarto.-Forma de Aprobación del Acta.

Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que consten inscritos en el Libro Registro de Acciones nominativas con una antelación mínima de cinco días a la fecha de su celebración.

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores.

En Madrid, 2 de junio de 2003.-El Administrador Solidario, Don Téotimo Sáez Zazo.-27.369.