Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, adoptado con la intervención de su Letrado asesor, y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avda.

de Beiramar n.o 2 de Vigo, el día 27 de junio de 2003, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora, con objeto de deliberar sobre los extremos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión del Ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2002.

Tercero.-Examen de la situación patrimonial y adopción de acuerdos sobre aplicación de resultados del Ejercicio 2002.

Cuarto.-Cese de la totalidad de los consejeros.

Quinto.-Nombramiento de los nuevos consejeros, con determinación, en su caso, del número de los mismos.

Sexto.-Saneamiento de las cuentas de los fondos propios.

Séptimo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la reelección de auditores de la sociedad para el ejercicio 2003, de acuerdo con el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

Noveno.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales adoptados en la Junta.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de la legislación vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o, pedir, en su caso, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 27 de Mayo de 2003.-El Secretario del Consejo, Santiago González Méndez.-25.510.