Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en las oficinas de la Sociedad sitas en Cádiz, Polígono Interior de la Zona Franca, avenida de Europa, Nave 6, piso 2.o, a las nueve horas del día 28 de junio de 2003, en primera convocatoria y, en su caso, a las dieciocho horas del día 30 de junio de 2003, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de Grupo Productos Congelados del Sur, S.A. y de las consolidadas de Grupo Productos Congelados del Sur, S.A. y Sociedades dependientes (Grupo Consolidado), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2002, y comprensivas de los correspondientes Balances, Cuentas de Perdidas y Ganancias y Memorias, así como de los respectivos Informes de gestión, consolidado y de la Compañía.

Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de Grupo Productos Congelados del Sur, S.A. y de su Grupo Consolidado.

Cuarto.-Ceses de Consejeros, y determinación de su número dentro de los límites estatutarios vigentes.

Quinto.-Modificación del artículo 8.o de los Estatutos Sociales sobre retribución de los consejeros.

Sexto.-Fijación, si procede, del importe de las retribuciones de los Consejeros.

Séptimo.-Delegación expresa de facultades para desarrollar, ejecutar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.-Aprobación del acta de la sesión por cualquiera de los medios permitidos por la Ley.

Todos los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los balances; cuentas de pérdidas y ganancias y memorias que se someten a aprobación, así como los informes de gestión e informes de auditoría. También tienen a su disposición para su examen en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta e informe justificativo de la modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito.

Cádiz, 2 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José Andreu Muñoz.-27.455.