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Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 23 de junio de 2003 en el domicilio social (Calle Serrano, 55, Madrid) en primera convocatoria y el día 24 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.-Nombramientos, ceses, dimisiones y reelecciones en el Consejo de Administración.

Quinto.-Renovación de nombramiento de Auditor, o en su caso, nombramiento de nuevo Auditor.

Sexto.-Autorizar a la entidad gestora de la SIMCAV para invertir en Instituciones de Inversión Colectiva gestionadas por entidades del Grupo Morgan Stanley.

Séptimo.-Facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Para asistir a la Junta será preciso acreditar el 1 por mil del capital social debidamente inscrito en el correspondiente Registro con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Será lícita la agrupación de acciones. La representación conferida por accionistas que solo agrupándose tendrían derecho a voto podrá recaer en cualquiera de ellos. Podrá conferirse la representación por escrito con carácter general para cada Junta a otra persona en quien concurra la cualidad de accionista.

Derecho de Información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, Calle Serrano, 55, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: Se prevé que la Junta General de Accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 29 de mayo de 2003.-Don Vicente Alcocel Cerdán, Secretario del Consejo de Administración.-26.729.