Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta de Accionistas El Consejo de Administración acuerda por unanimidad, convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2003, a las 12.00 horas, en Madrid, Calle Antonio Fuentes n.o 18, y en segunda convocatoria, el día 27 de junio, a la misma hora y el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración e Informe de Gestión.

Tercero.-Propuesta de Aplicación de los resultados del ejercicio.

Cuarto.-Delegación de Facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y formalizar el preceptivo depósito de Cuentas anuales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, mediante el envío y/o examen en la Calle Vizconde de Matamala n.o 7, de Madrid.

Madrid, 2 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-27.532.