Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de junio a las veinte horas, en Vigo, Avenida de García Barbón, 52, entresuelo y, en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales así como de la gestión del Consejo de Administración y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.-Análisis de la situación actual de la sociedad y adopción de medidas a llevar a efecto.

Tercero.-Modificación de los artículos 13 y 14 de los Estatutos Sociales, relativos a la forma, composición y facultades del órgano de administración.

Cuarto.-Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados y tramitar su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Vigo, 16 de mayo de 2003.-El Secretario, Don José Antonio Rodríguez Ferreras.-25.383.