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Convocatoria Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de Banco de Promoción de Negocios, Sociedad Anónima, en su reunión de fecha 2 de junio de 2003, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Valencia, calle del Poeta Querol, número 17, a las 12 horas, el día 20 de junio de 2003 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 21 de junio de 2003, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del Banco de Promoción de Negocios, S.A. Aplicación de resultados, Distribución del Dividendo.

Aprobación de la Gestión Social. Todo ello referido al ejercicio de 2002.

Segundo.-Modificación de Estatutos. Adición de un nuevo artículo 32 (Comité de Auditoría) y remuneración a partir de este nuevo artículo 32, sin modificación alguna de sus contenidos, de los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40.

Tercero.-Ratificación-Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Designación de Auditores de Cuentas para el ejercicio de 2003.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición de acciones propias y del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima.

Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios previstos por la Ley de Sociedades Anónimas.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de 50 o más acciones, inscritas en el Registro Contable, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos dicho número, solicitando la correspondiente tarjeta de agrupación a la sociedad.

En virtud de lo establecido en el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas y 19 de los estatutos sociales, se hace constar que la representación para asistir a la Junta General podrá ser delegada en otro accionista y deberá constar por escrito acreditándose ante la Presidencia o persona delegada, con cinco días de antelación por lo menos a la fecha en que deberá celebrarse la Junta.

Derecho de información: Asimismo, a partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que se halla a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, sito en Valencia, calle Poeta Querol número 17, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del Banco junto con el respectivo informe de los Auditores de Cuentas.

Así como el texto íntegro de la modificación estatutaria y el preceptivo informe de los administradores. Los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos mencionados.

Valencia, 2 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, don Javier Malagón Navas.-27.487.