Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Almudena Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima", convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la Sede Social, calle Arturo Soria, número 153, de Madrid, para el día 29 de Junio de 2003, a las 16 horas, en primera convocatoria, y para el día posterior 30 de Junio, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Compañía y de su Grupo Consolidado, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2002.

Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2003 y siguientes.

Cuarto.-Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, con facultad de sustitución para formalizar, subsanar e interpretar.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar el envío gratuito de una copia de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 23 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Mariano Candil Romanillo.-26.268.