Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil "Agraconsa Empresa Constructora, S. A.", de fecha 30 de abril de dos mil tres, se convoca a Junta General de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria a las doce horas del día veintisiete de junio de 2003 y, si concurriere el "quórum" legal necesario, en segunda convocatoria, a las doce horas del día veintiocho de junio de 2003, en Zaragoza, en el Hotel Reino de Aragón, calle Coso, n.o 80, conforme al siguiente: Orden del día Primero.-1.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, referido al ejercicio económico del 2002.

Segundo.-2.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-3.-Propuesta de aplicación de resultados y retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.-4.-Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.-5.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.-6.-Autorización del Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones, en los términos legales.

Séptimo.-7.-Delegación de facultades para elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.

Octavo.-8.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-9.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria, o, en su defecto, nombramiento de Accionistas Interventores del Acta.

Se hace constar, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, de 27 de diciembre de 1989, el derecho de los Sres. Accionistas de la Entidad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Así como su derecho, conforme al artículo 212 del mismo texto legal, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Zaragoza, 20 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-25.480.