Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, se convoca a los señores accionistas de 90 Minutos, S. A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la Plaza del Marqués de Salamanca núm. 2, Bajo, de Madrid, a las 18:00 horas del día 25 de junio de 2003 en primera convocatoria o, en caso de no reunirse suficiente quorum, a las 18:00 horas del día 26 de junio en segunda convocatoria en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes a ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración durante dicho ejercicio social.

Tercero.-Revocación de los acuerdos adoptados en Juntas Generales Extraordinarias de 07 de marzo y 08 de octubre de 2002.

Cuarto.-Aumento del capital social, mediante la compensación de créditos contraidos por la sociedad, con la emisión de nuevas acciones con el mismo valor nominal y derechos que las existentes.

Quinto.-Modificación del Art. 5 de los Estatutos Sociales, conforme a lo que resulte del punto anterior.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta, si procede.

A partir de la convocatoria de la Junta General, Pueden solicitar y obtener los señores accionistas de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como la certificación relativa a los créditos que van a ser objeto de compensación, expedida por el auditor de cuentas, asi como pedir su entrega o envio gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 144 y 156 LSA.

Los acuerdos referentes a las modificaciones estatutarias se adoptarán por la Junta de conformidad con lo dispuesto en el Art. 103 LSA.

Madrid, 23 de mayo de 2003.-Presidente de Consejo de Administración, José María García Pérez.-25.116.