Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 11 de mayo de 2003, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Polígono Industrial La Isla, calle Río Viejo, 72, en Dos Hermanas (Sevilla), el 23 de junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y el 24 de junio de 2003, en los mismos lugar y hora, en segunda, a fin de deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Nombramiento de Censores de Cuentas para el próximo ejercicio.

Cuarto.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, cese de los Consejeros actuales y elección de otros nuevos.

Quinto.-Ratificación de la adquisición por medio de compraventa por parte de la sociedad de doscientas cuarenta acciones propias efectuada en fecha de 3 de julio de 2001 por un valor total de 27.646,56 euros.

Sexto.-Aprobación de la modificación de la denominación social de la entidad y consecuentemente del artículo 1 de los estatutos.

Séptimo.-Nombramiento de Auditores.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar y obtener los documentos relativos a las cuentas anuales sometidas a aprobación, y los antecedentes que estimen necesarios en relación a los asuntos sometidos a su consideración, todo ello en los plazos y condiciones establecidos en la vigente normativa.

Dos Hermanas, 12 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-25.144.