Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Mercantil "Sicaman, Sociedad Anónima", en la reunión celebrada el día 30 de abril de 2003, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2003, a las diez horas, en el domicilio social Avenida de la estación, 5, bajo, de Albacete, y, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2003, a la misma hora y mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Ratificar el nombramiento del consejero cooptado en reunión del Consejo de Administración de la sociedad, celebrado el 30 de octubre de 2002.

Tercero.-Reelección de Auditor para que efectúe la auditoría de cuentas correspondiente al ejercicio 2003.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias "con lo preceptuado en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas".

Quinto.-Información a los Señores accionistas de los acuerdos alcanzados con uno de los socios referente a sus acciones y acuerdo sobre ofrecimiento a los Señores accionistas en base al derecho de suscripción preferente, de las acciones propias en poder de la Sociedad, en cumplimiento del art. 76 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Fijación de la retribución del Consejo de Administración.

Séptimo.-Autorización a los Consejeros para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda protocolizar, ejecutar, y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Octavo.-Ruegos y Preguntas.

Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y aquellos que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona mediante los requisitos que fijan la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad.

Asimismo, los señores accionistas disponen igualmente, a partir de la publicación de la convocatoria de la Junta, del derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Albacete, 22 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique López García.-25.053.