State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 13 de marzo de 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Sevilla, Autopista San Pablo s/n, el día 26 de junio del presente año, a las 12:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a la empresa y a su grupo consolidado al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.002 que incluyen Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, así como censura de la gestión social y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Reelección por el plazo de un año de la firma Auditores y Consultores del Sur, Sociedad Limitada como auditores de la sociedad y del grupo consolidado Servicios y Reparaciones, Sociedad Anónima y Sociedades dependientes, realizando la auditoría de las Cuentas Anuales correspondientes ejercicio cerrado entre el 1 de enero de 2.003 y el 31 de diciembre de 2.003.

Tercero.-Nombramiento de nuevo Consejero.

Cuarto.-Propuesta de ampliación del objeto social de la Compañía y consiguiente modificación del artículo segundo de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Propuesta de modificación de acuerdo de reducción del capital social de la Compañía por amortización de autocartera y consiguiente modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Delegación de facultades.

Durante el plazo de convocatoria de la Junta General Ordinaria, todos los accionistas pueden examinar, bien en el domicilio social o solicitando su envío gratuito, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe de los administradores sobre las mismas, así como el resto de documentos que se van a ver sometidos a la aprobación de la Junta.

Sevilla, 28 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Manuel Galnares Fernández.-25.800.