Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas de la mercantil Remica Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Gamonal, número 25, el día 27 de junio de 2003, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2003, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informes de gestión y propuestas de aplicación de resultados, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Renovación, en su caso, del nombramiento de los auditores de cuentas de la Sociedad Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y/o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la consideración o aprobación de la Junta General, incluyendo los Informes de Gestión y de los auditores de cuentas.

Madrid, 29 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. Firmado: Don Francisco Javier Gárriz López.-27.116.