Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad "Promociones Menéndez, Sociedad Anónima", que se celebrará en el domicilio social, a las 13:00 horas, del día 23 de junio de 2003, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 24 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Reelección de auditores de cuentas para el ejercicio 2003.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar, que los accionistas que lo deseen puedan examinar y obtener en el domicilio social, o solicitar de la Sociedad que les sea remitida de forma gratuita copia de toda la documentación relativa a los asuntos que forman parte del Orden del Día de la Junta.

Madrid, 23 de mayo de 2003.-El Administrador Único.-25.111.