Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Barbate (Cádiz), en el domicilio social sito en Avenida Generalísimo, 132-134, los días 27 de junio de 2003 a las doce horas, en primera convocatoria y 28 de junio de 2003 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, Informe de Gestión y propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.-Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales para establecer restricciones a la libre transmisión de acciones.

Tercero.-Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.-Delegación expresa de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en ésta sesión.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del Acta de la sesión por cualquiera de los medios previstos en la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Infome de la Auditoría de Cuentas y el Informe del Consejo de Administración sobre justificación de la modificación de los Estatutos Sociales, en su caso, que ha sido propuesta; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barbate, 23 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José Diego Ramírez Soler.-25.113.