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Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de "Mobipay España, S. A.", se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en Alcobendas (Madrid), Avenida de Europa, 20-A, el día 25 de junio de 2003, miércoles, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, para el caso de que no pueda celebrarse en primera convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 26 de junio de 2003, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y, en su caso aprobación, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2002.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Gestión Social.

Cuarto.-Ceses y nombramientos en el seno del Consejo de Administración.

Quinto.-Modificación de los artículos 13 y 24 de los Estatutos Sociales, en relación con las Materias Reservadas a la Junta General y al Consejo de Administración, respectivamente.

Sexto.-Delegación de Facultades para instrumentación de acuerdos.

Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de Asistencia y Representación: podrán asistir a la Junta General todos los accionistas, sin más requisito que tener inscrita su titularidad en el Libro Registro de acciones con tres días de antelación a aquel en que haya de celebrase la Junta.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, será admisible la asistencia a la Junta por medio de representante, con sujeción a lo dispuesto al respecto en la Ley reguladora, por lo que se propone utilizar para ello la siguiente fórmula: "Confiero mi representación para la Junta General Ordinaria de "Mobipay España, S. A.", convocada para los días 25 y 26 de junio de 2003 a ...

.......... o, en defecto de designación expresa, al Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, que votará favorablemente las propuestas presentadas por el Consejo de Administración en relación con el orden del Día, salvo que se indique otra cosa en las siguientes instrucciones para el ejercicio del voto..".

Derecho de información: se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, y para su entrega, o solicitar que le sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de los Auditores, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo formulado por los Administradores.

Previsión para la celebración de la Junta General de Accionistas: se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el día 26 de junio de 2003, jueves, en lugar y horas señalados anteriormente.

Alcobendas (Madrid), 27 de mayo de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Ma Luisa Rodríguez López.-27.064.