Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, el día 27 de junio de 2003, a las catorce horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en el mismo lugar y hora el siguiente día 28, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ratificación y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios sociales de 1998, 1999, 2000 y 2001.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Nombramiento de Consejeros en sustitución de los caducados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social o solicitar a la Sociedad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

En La Roda, a 22 de mayo de 2003.-El Presidente. Firmado: José Abad Aledón.-25.074.