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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad "Maderas de Llodio, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en Llodio (Álava), calle Altzarrate número 1, en primera convocatoria a las diez horas del día 21 de junio de 2003, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente del mismo mes, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas del ejercicio 2002, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Autorización para que por la sociedad se puedan adquirir y transmitir acciones propias.

Tercero.-Renovación o nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Acuerdos complementarios.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Conforme a la Ley, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Y el informe del Auditor de Cuentas.

Llodio, 29 de mayo de 2003.-Por el Consejo de Administración, el presidente, don Félix García Aller.-27.101.