Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de Italcerámica, S. A., para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en la Ctra. Onda, Km.

6,8 de Vila-real, el 27 de junio de 2003 a las 12,00 horas en primera convocatoria, con objeto de debatir el siguiente Orden del día Primero.-Examen, censura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e informe de los Auditores de Cuentas correspondientes al ejercicio 2.002 y de las cuentas consolidadas del grupo.

Segundo.-Aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Tercero.-Censura y aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.-Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Amortización, si procede, las acciones en autocartera. Delegar en el Consejo de Administración, si procede, al adquisición de acciones propias hasta el máximo legal permitido.

Sexto.-Delegación de facultades para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Séptimo.-Aprobación del acta de la propia sesión.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte expresamente a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los relativos a la aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión.

Vila-real, 23 de mayo de 2003.-Secretario, Pedro Olucha Marzá.-24.493.