Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, y de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Pere de Montcada, n.o 1, 08034-Barcelona, el día 25 de junio de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, y, caso de no reunirse suficiente quórum, se celebrará el siguiente día 26 de junio de 2003, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión, y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gestión del grupo de empresas formado por Inverama, Sociedad Anónima y Sociedades dependientes, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Reelección y/o nombramiento de Administradores.

Cuarto.-Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2003.

Quinto.-Prórroga del régimen fiscal de Tributación consolidada para grupos de empresas.

Sexto.-Autorización de adquisición de acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 y siguientes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Reducción de capital por amortización de acciones y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación en su caso, de accionistas interventores titulares y suplentes para su aprobación.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, y tendrán a su disposición, en la sede social, todos y cualquiera de los documentos que se someten a su aprobación, así como el informe de los auditores de cuentas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone en el punto séptimo del orden del día, así como el informe del Consejo de Administración sobre dichas modificaciones.

Asistencia: Tendrán derecho a asistencia los titulares de acciones inscritas en el libro registro de accionistas, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Tarjetas de asistencia: Podrán retirarse en la Secretaría de la Sociedad, calle Pere de Montcada, n.o 1, Barcelona.

Barcelona, 28 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. D. Arturo Suque Puig.-26.201.