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Se convoca a todos los Sres./as. accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía mercantil Hotel Grifeu, Sociedad Anónima, que se celebrará en el estudio del Notario D.a María Carme Rusiñol Riba, sito en calle Castellar, 23, de Llanca, en cuya población la compañía tiene su domicilio social, en primera convocatoria el día 27 de junio próximo a las diez horas y en segunda convocatoria el día siguiente, 28 de junio próximo a las 10 horas, para tratar el siguiente: Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados de los ejercicios 1998 a 2002 ambos inclusive, y de la gestión del Consejo de Administración durante los expresados ejercicios, en especial la gestión de D.a Josette Foggiaroli, ratificando en su caso los acuerdos que pueda haber tomado hasta la fecha en dicho carácter.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados de dichos ejercicios.

Tercero.-Cese y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.-Renuncia y desistimiento procesal de los Recursos de Casación interpuestos en cualquier procedimiento civil por la compañía Hotel Grifeu, Sociedad Anónima y, en su caso, de la impugnación de los interpuestos contra la misma, allanándose a las pretensiones de contrario, en especial los dinamantes de los autos 208/94,405/94 y 175/96 seguidos, respectivamente, ante los Juzgados de 1 instancia número 3,5 y 1 de Figueres.

Quinto.-Renuncia y desistimiento procesal del ejercicio de cualquiera acciones penales entabladas por la compañía Hotel Grifeu, Sociedad Anónima, en especial, las D.P. 935/96, seguidas ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de Figueres.

Sexto.-Ejercicio de las acciones civiles y, en su caso, penales en defensa de los intereses de esta compañía contra Restapart, Sociedad Limitada, su administrador, D. Jean Louis Fournols y contra el Liquidador de la primera Jordi Marín Escursell y, en su caso, cuantas otras personas hayan intervenido en los procedimientos a que se refieren los dos puntos anteriores del presente Orden del Día.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

1) De conformidad con lo establecido en el artículo 55,2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que deseen asistir deberán dar cumplimiento, con carácter previo, a lo preceptuado en el artículo 104,1 de dicho cuerpo legal.

2) De conformidad con el artículo 212,2 de la Ley de Sociedades Anónimas "a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas".

3) Los accionistas tendrán, además, los derechos de información regulados en el artículo 112,1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Llanca, 20 de mayo de 2003.-Josette Foggiaroli.

Presidenta en funciones y Consejera Delegada.-25.018.