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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de Elzaburu, S. A., y de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social de la misma, sito en la calle Miguel Ángel n21, de Madrid, el día 26 de junio de 2003, a las 18:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio de 2003, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, y de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, y aplicación del resultado.

Segundo.-Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de la Sociedad.

Tercero.-Aumento de capital con cargo a reservas de libre disposición en la cifra total de 11,84 euros mediante la elevación del valor nominal de las acciones existentes, y consiguiente modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Aumento de capital en la cifra de 901.530 euros mediante la creación de acciones sin voto con cargo a reservas de libre disposición, y consiguiente modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Modificación del régimen de transmisión de las acciones, al objeto de adaptarlo a las modificaciones introducidas en el TRLSA por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, y consecuente modificación del apartado 6 del artículo 8 de los Estatutos Sociales y del artículo 9 de los mismos.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.2 LSA, se hace constar que a partir de la fecha de publicación del presente anuncio cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, que se somenten a la aprobación de la Junta.

Asimismo los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicio social el Informe de los Administradores justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas así como el texto íntegro de las mismas, y de pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 30 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Tavira Montes-Jovellar.-27.001.