Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca en tiempo y forma, según marcan los Estatutos, a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Factoría de la Empresa, sita en la c/ Puerto de Pozazal, 4, nave 3, 28031 Madrid, el próximo día 23 de Junio de 2003, a las nueve treinta horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 24 de junio de 2003, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.-Lectura del Informe de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2002, realizado por Don Javier Aranguren Castro (Auditor con nombramiento, inscrito en el Registro Mercantil).

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, la propuesta de aplicación de resultados y la distribución de beneficios, formuladas por el Órgano de Administración, así como la gestión social llevada a cabo por éste, todo ello correspondiente al ejercicio 2002.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor titular y Auditor suplente para los próximos 3 años.

Quinto.-Concesión de facultades para la elevación a público de los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Se hace constar también el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos.

Madrid, 27 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-25.091.