Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 24 de Junio de 2003 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día 25 de Junio, a la misma hora, en segunda, en el domicilio social sito en Cheste (Valencia), Polígono Industrial Castilla, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social de 2002, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, y resolver sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Tercero.-Facultar al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de la Sociedad, con sujeción a los limites y requisitos establecidos en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, Disposición Adicional primera y demás normas aplicables.

Cuarto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito, de los documentos e informes que se refieren en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cheste, 14 de mayo de 2003.-Silvino Navarro Vidal, Presidente.-24.927.