Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará, en el domicilio Social, sito en Carretera de Sevilla-Málaga, Kilómetro 9,2, Alcalá de Guadaira (Sevilla), el próximo 29 de junio de 2003 a las 19,30 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2002, integrada por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y del informe de gestión y de la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas y, en su caso, de Auditor suplente.

Cuarto.-Propuesta de dividendo a cuenta con cargo al ejercicio 2003, como consecuencia de la sentencia favorable del litigio contra Iveco-Pegaso.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso para subsanar, aclarar, precisar o completar los mismos.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que desde la fecha de esta convocatoria tiene a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como el informe de gestión y de los Auditores de cuentas y que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Sevilla, 13 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Fdez.

Vial.-24.511.