Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Albalá número 13, el día 26 de junio de 2003, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración en el mismo período.

Tercero.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Cuarto.-Elección de Auditor.

Quinto.-Ratificación de todas las compras de acciones propias hechas por la Sociedad para autocartera y autorización para vender dentro del plazo legal las que fueran necesarias para adecuar el porcentaje de autocartera a lo establecido en la Ley.

Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se comunica a los socios que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta en relación con los puntos del Orden del Día, o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, a 22 de mayo de 2003.-El Administrador Único, don Jesús Manuel Díaz-Regañón Serrano.-27.117.