Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 29 de abril de 2003 en el despacho profesional de "Sánchez de León, Abogados" sito en Madrid, calle Monte Esquinza 28, 6.o Izquierda, habiéndose cumplido con todas las formalidades establecidas por el artículo 28 de los Estatutos de la Sociedad y actuando como Presidente y Secretario de dicho Consejo Don Luis Gonzaga Esteban y Don Miguel Sánchez de León, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo: Convocar a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el próximo día 20 de junio de 2003 a las once horas, en el despacho profesional de "Sánchez de León, Abogados" sito en Madrid, Calle Monte Esquinza 28, 6.o Izquierda, con el siguiente Orden del día Primero.-Censurar la gestión social, en su caso, las cuentas del ejercicio 2002 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Dimisión de los miembros del actual Órgano de Administración.

Tercero.-Nombramiento, en su caso, de nuevo Órgano de Administración.

Cuarto.-Disolución, en su caso, de la Sociedad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 260.1 apartados 1, 3 ó 4 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas, con anterioridad a la reunión de la junta, tienen a su disposición en el domicilio social la documentación relativa a los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 29 de abril de 2003.-L. G. Esteban.

El Presidente del Consejo.-24.522.