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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Banco Etcheverria, S. A., en su reunión del día 22 de mayo de 2003, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Betanzos, en primera convocatoria el proximo día 26 de junio del año 2003, a las 12 horas, en el domicilio social de la compañia, sito en el Cantón Claudino Pita, n.o 2 de Betanzos o,en segunta convocatoria, el día 27 de junio del año 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria ) y de la gestión social de Banco Etcheverría, S. A. del ejercicio 2002.

Segundo.-Aplicación de resultados del Ejercicio 2002.

Tercero.-Reeleción, ratificación y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.-Reeleción o nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.-Modificación de los Estatutos Sociales, consistente en la adición de un nuevo artículo, numerado como 30, a fin de adaptar los mismo a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y modificación del actual artículo 26.

Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores de renta fija no convertibles ni canjeables en acciones.

Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o solicitar a la Sociedad que les sea remitida , de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores correspondientes al Ejercicio 2002, así como el texto integro de la modificación estatutaria propuesta que, en relación con el punto Quinto del Orden del Día, va a ser sometida a la aprobación de la Junta y el preceptivo informe formulado por el Consejo de Administración en relación con dicha propuesta. Y ello, sin perjuicio del derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Podrán asistir a la Junta General convocada los titulares de un número de acciones cuyo importe nominal represente, al menos, el uno por mil de capital social, y las tengan inscritas en el Libro de Registro de Acciones con cinco días de antelación a aquel en que ha de celebrarse la Junta, o bien, acrediten, mediante documento público, su regular adquisición de quien en el libro Registro aparezca como titular. Con dicha acreditación se entenderá solicitada al Consejo de Administracion la inscripción en el Libro Registro.

Betanzos, 22 de mayo de 2003.-El Presidente, Javier Etcheverría de la Muela.-25.158.