Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, en Vigo, calle Jacinto Benavente, 18-1.o, el próximo día 25 de Junio de 2003 a las doce horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General y designación de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Quinto.-Formalización y protocolización del acuerdo de reducción de capital adoptado en su día y consecuente modificación de los artículos 7 y 29.o de los Estatutos Sociales. Dicho acuerdo se adoptará, en su caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 148.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del preceptivo informe justificativo, así como de los restantes documentos (balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias) que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Igualmente, tienen derecho a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Vigo, 27 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Jacobo Fontán Domínguez.-26.234.