Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado en su sesión del día 17 de Marzo de 2003, sin asistencia de Letrado Asesor, por no ser ésta preceptiva, se convoca Junta General Ordinaria de la Compañía, para su celebración, en el domicilio social, calle Federico Vial, 8, en Santander, el día 29 de Junio de 2003, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 30, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las formas que autoriza la Ley.

Se hace constar el derecho de los Señores Accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro del balance y de los acuerdos que se someten a su aprobación o a solicitar el envío gratuito de los mismos.

Santander, 19 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo, Don Manuel Calvo Meijide, con Número de Identificación Fiscal 1.322.180-W.-25.136.