Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar el próximo día 20 de junio de 2003 a las 13,30 horas en el domicilio social, y en el mismo lugar y hora al día siguiente a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos que integran el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2001 (Balance de situación cerrado al 31 de diciembre de 2001, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria de dicho ejercicio) y del informe de gestión del mismo. Resolución sobre la aplicación del resultado. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración en ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2002 (Balance de situación cerrado al 31 de diciembre de 2002, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria de dicho ejercicio) y del informe de gestión del mismo. Resolución sobre la aplicación del resultado. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2002.

Tercero.-Reorganización-Renovación del órgano de administración social.

Cuarto.-Apoderamiento para ejecución de acuerdos.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta por la propia Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar y obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Zalla, 26 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Fulgencio Txarramendieta Alconero.-26.998.