Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, c/ Paseo de la Victoria 31, 1A el día 27 de junio de 2003, a las 12:00 horas y, en su caso en segunda convocatoria, el día 28 de Junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso del Balance de Situación, Cuenta de Perdidas y Ganacias, Cuadro de Financiación Anual y notas anexas, Memoria Explicativa, Informe de Gestión desarrollado por el Consejo de Administración y de la aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Delegación o apoderamiento para presentar en el Registro Mercantil las Cuentas Anuales que son sometidas a aprobación de la Junta.

Tercero.-Nombramiento de auditores para el ejercicio 2003.

Cuarto.-Informe del Presidente sobre la marcha de la Sociedad y del Sector y autorización, en su caso, al Consejo sobre posibles actuaciones a realizar en el futuro.

Quinto.-Apoderamiento a favor del Secretario o de quien se designe, para elevar a público los acuerdos al objeto de su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso del acta de la sesión de la Junta o designación de Interventores para su ulterior aprobación.

De acuerdo con lo establecido en el art. 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social la documentación concerniente a los asuntos a tratar en la Junta. De igual modo socilitar por escrito, con anterioridad a la reunión , o verbalmente durante la misma los informes o declaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Córdoba, 20 de mayo de 2003.-El presidente del Consejo de Administración.-26.415.