Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Castellbisbal (Barcelona), en el local sito en calle Trapadella, número 3, el día 28 de Junio de 2003, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o al siguiente 29 de Junio de 2003, mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, y de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2002, y su remuneración, si procede.

Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2002 y reparto de dividendos si procede.

Tercero.-Autorización para que la Sociedad pueda adquirir sus propias acciones, de acuerdo con el artículo 36 de los Estatutos Sociales, modalidades, condiciones y duración de la autorización.

Cuarto.-Traslado de domicilio social.

Quinto.-Modificación del artículo sexto de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como el Informe del Órgano de Administración sobre los otros puntos del Orden del Día y demás documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o envío de los mismos.

Castellbisbal (Barcelona), 13 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Jaume Comas Comellas.-El Presidente del Consejo de Administración, Josep María Planas Olivella.-24.769.