Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General de Accionistas El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión del 28 de marzo del 2003, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Celeiro-Viveiro, en el Salón de Actos de la Nueva Lonja Climatizada de la Sociedad, a las 11 horas del día 21 de Junio del año 2003 (sábado), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 22 de junio del año 2003 (domingo), en segunda convocatoria; para tratar los asuntos siguientes Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002 (Balance al 31 de diciembre-2002; Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2002 y Memoria del año 2002), del informe de la gestión social del año 2002 y del informe de auditoría de todo ello.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Nombramiento de auditores de cuentas para el año 2003.

Quinto.-Aprobación del acta de ésta Junta General de Accionistas.

Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta, así como al examen en el domicilio social del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas.

Celeiro (Viveiro), 26 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo, Antonio Alberto Rodríguez Bouza.-24.778.