State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Navarrete e Hijos, Sociedad Anónima se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el día 26 de Junio de 2003, a las 12,30 horas en primera convocatoria, y el día 27 a la misma hora, del mismo mes y año en segunda, en el domicilio social, sito en Moncada, calle Albacete, número 5, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002 y la propuesta de aplicación del resultado, resolviendo sobre dicha aplicación.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2003.

Cuarto.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión en la propia sesión o nombramiento de interventores para ello.

Se encuentra a disposición de los socios los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a los que hace referencia el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, que serán entregados o remitidos gratuitamente al socio que lo solicite.

Moncada, 20 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Fdo. José Jacinto Esparza Navarrete.-25.273.