Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores accionistas de Mercapital, S. A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2.003, a las trece horas, en Madrid, en el Hotel Miguel Angel, calle Miguel Ángel, núms. 29-31, y al día siguiente, 26 de junio de 2.003, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día: De carácter ordinario Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2.002.

Traspaso de reservas.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.002.

De carácter extraordinario Primero.-Cese, reelección o designación de Consejeros.

Segundo.-Reelección o designación de Auditores de cuentas.

Tercero.-Cambio de denominación social.

Cuarto.-Incorporación a los Estatutos Sociales de un nuevo artículo 28.bis "Comité de Auditoría", en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 44/2.002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

Quinto.-Dejar si efecto la autorización conferida por la Junta General de 26 de Junio de 2.002 al Consejo de Administración para adquirir acciones propias, y autorizarle de nuevo para que puedan adquirir acciones de Mercapital, S. A., al amparo de los establecido en el Artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Conceder facultades al Consejo de Administración para que por sí o por cualquiera de sus miembros que él mismo designe, ejecute los anteriores acuerdos, otorgando cuantos documentos sean precisos a dichos efectos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o designación de interventores para ello.

Los Señores accionistas podrán, a partir de esta fecha, examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos a que hace referencia el punto primero del Orden del Día de carácter ordinario y el informe de los Auditores de Cuentas, así como los informes de los Administradores sobre las propuestas que se contienen en los puntos tercero y cuarto de carácter extraordinario y el texto íntegro de las mismas.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el correspondiente Registro Contable con una antelación de cinco días al de la celebración de la Junta General.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia, conforme a lo anterior, podrá hacerse representar de acuerdo con lo establecido en los artículos 106 a 108 de la Ley de Sociedades Anónimas. Como en años anteriores, es previsible que la Junta General se celebre en segunda convocatoria, es decir, el día 26 de junio de 2.003.

Madrid, 23 de mayo de 2003.-Fdo.: Fco. Javier Acebo Sánchez, Secretario del Consejo de Administración.-25.231.