Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Isaac Albéniz, n.o 3, de Peguera, el día 18 del próximo mes de Junio de 2003 a las 17 horas, en primera convocatoria o el siguiente día 19 de Junio de 2003, en el mismo lugar a las 17 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria), e informe de la Auditoría.

Segundo.-Aprobación si procede, de la aplicación de Resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y de su retribución.

Cuarto.-Renovación del nombramiento de auditores.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Sexto.-Informe sobre las sociedades participadas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, en especial los documentos señalados en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Paguera, 17 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo.-26.496.