Butlletí Oficial de l'Estat

El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta general que, con carácter de ordinaria, se celebrará el próximo día 27 de junio de 2003, a las doce horas, en el domicilio social, Vía Augusta 122 3.o A de Barcelona, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 28 de junio de 2003, a las doce horas treinta minutos, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobar la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobar la gestión social desempeñada por el Administrador Único.

Cuarto.-Aumentar el capital social en la cifra de 240.404,84 euros mediante la emisión de 4.000 nuevas acciones al portador de la misma clase y serie que las ya existentes de 60,101210 euros de valor nominal cada una de ellas, mediante aportaciones dinerarias.

Quinto.-Facultar al Administrador Único de la Sociedad para que pueda modificar y dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Delegar facultades para la elevación a instrumento público.

De conformidad con lo establecido por el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Del mismo modo, de conformidad con lo establecido por el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta contenida en los puntos cuarto y quinto del Orden del Día que se someterá a consideración de la Junta, así como del Informe justificativo de la misma elaborado por el Administrador Único de la Sociedad, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Para el derecho de asistencia a la Junta los accionistas deberán atenerse a lo preceptuado en el artículo 14 de los Estatutos sociales de la compañía.

Barcelona, 23 de mayo de 2003.-El Administrador Único, Don Ramón Ticó Vilarrasa.-25.283.