Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, el día 25 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 26 siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y resolver, si procede, sobre los siguientes puntos del orden del día.

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales Abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad del ejercicio de 2002, y asimismo las Cuentas Anuales, y el Informe de Gestión Consolidados de Inmocahispa, Sociedad Anónima y sus sociedades dependientes, relativas al ejercicio del año 2002.

Segundo.-Distribución de resultados del año 2002.

Tercero.-Facultar al Consejo para distribución del saldo de la cuenta de remanente.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la reelección de la firma Auditora para la revisión de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad del Ejercicio 2003 (individuales y consolidadas), o en su caso, nombramiento de nuevos Auditores.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por la Administración de la Sociedad durante el pasado ejercicio 2002.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que a partir de esta fecha, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 26 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquin Muñez de Miguel.-24.813.