Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado por unanimidad en su reunión celebrada el día 17 de abril de 2003, se convoca Junta General Ordinaria a los accionistas de la Sociedad, a celebrar en Gordoncillo (León) -Alto de Santa Marina, s/n-, el día 28 de junio de 2003, a las 10:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 29 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, así como la gestión del Consejo de Administración, correspondiente todo ello al ejercicio 2002.

Segundo.-Información general sobre la actividad.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Modificación del artículo 4.1 de los estatutos de la Sociedad Anónima para el cambio del domicilio social.

Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados, así como subsanar, corregir e interpretarlos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de esta fecha, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias y documentos que se someten a aprobación y los informes sobre las mismas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Del mismo modo le rogamos haga uso de su derecho de representación en caso de no poder asistir, para ello puede utilizar el formulario que a tal efecto se le facilitará en las oficinas de la sociedad.

Gordoncillo, 17 de abril de 2003.-Ignacio Marcos Morla, Presidente del Consejo de Administración.-24.666.