Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 22 de mayo de 2002, se convoca a los Sres.

Accionistas de GEA-21, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria, a celebrar en Sevilla, Avenida del Reino Unido, número 1, 1.o, derecha, el próximo día 25 de junio de 2003, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2003, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para debatir los siguientes asuntos del Orden del día Primero.-Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria e Informe de Gestión-, y las Cuentas Anuales consolidadas, correspondientes al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Censura, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio correspondiente a 2002.

Tercero.-Aplicación de resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Modificación del artículo 47 de los Estatutos sociales, en el apartado relativo al número de consejeros integrantes del Consejo de Administración.

Quinto.-Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.-Delegación de facultades para ejecutar y formalizar los acuerdos de la Junta General, y solicitar, cuando proceda, la inscripción registral.

Séptimo.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta, o en su caso, elección de dos Interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría, para la aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que vayan a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del Informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Igualmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144, 1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa del derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 23 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Martín García.-26.453.