Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 29 de Junio de 2003 en el domicilio social, Polígono Industrial Las Quemadas, Parcela 242 de Córdoba, a las 20,00 horas, en primera convocatoria, y en caso de no constituirse válidamente, en segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente, en el mismo lugar y con idéntico Orden del día Primero.-Ratificación de la constitución en Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuentas de Perdidas y Ganancias e informe de gestión relativas al ejercicio 2002.

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio.

Quinto.-Cese del Consejo de Administración.

Sexto.-Cambio de la estructura del órgano de administración de la Sociedad, pasando a regirse por dos Administradores mancomunados.

Séptimo.-Modificación si procede de los artículos estatutarios como consecuencia del punto anterior. Concretamente se propone la sustitución y nueva redacción del artículo 12o del "Capítulo 2 -Órgano de Administración". Dicho artículo quedaría redactado como sigue: Artículo 12 Bis. A) Composición: El órgano de Administración de la Sociedad estará constituido por dos Administradores mancomunados, elegidos por la Junta General incluso entre personas no socios. Los Administradores ejercerán su cargo durante el plazo máximo de cinco años, salvo que la Junta los nombre por plazo inferior, pudiendo ser reelegidos una o más veces, en los términos antes indicados.

Como consecuencia de lo anterior el artículo 14o, quedaría redactado como sigue: "Artículo 14o.-La facultad certificante de todos los acuerdos sociales y supuestos relacionados con la sociedad y que le afecten, se atribuye y encomienda a los administradores de la Sociedad." Octavo.-Acuerdo de retribuir el cargo de Administrador y fijación de la naturaleza e importe de la retribución y consiguiente modificación del artículo 12 Bis) de los Estatutos Sociales.

Noveno.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4o de los Estatutos sociales.

Décimo.-Delegación de facultades.

Undécimo.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de cuanto documentos se han de someter al examen y aprobación de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Córdoba, 25 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. Rafael González García.-25.724.