Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Isaac Albéniz, n.o 3, de Peguera, el día 17 de Junio de 2003, a las 17 horas, en primera convocatoria y el día 18 de Junio de 2003, en el mismo lugar a las 17 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria), e informe de la Auditoría.

Segundo.-Aprobación si procede, de la aplicación de Resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y de su retribución.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Quinto.-Informe sobre las sociedades participadas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Conforme a lo previsto en el artículo 212 de la L.S.A., se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la consideración de la junta, así como, solicitar el envío gratuito de un ejemplar de los mismos.

Peguera, 17 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo.-26.495.