State Agency Official State Gazette

Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria para el día 25 de Junio del año en curso, a las dieciséis treinta horas, que se celebrará, en única convocatoria, en el domicilio social de la sociedad, en la calle Muntaner, 40-42, de Barcelona, con objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y Aplicación del resultado de la sociedad y de su grupo consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y censura de la gestión social.

Tercero.-Nombramiento o, en su caso, reelección de auditores de la compañía.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Aprobación del Acta.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la Propuesta de Aplicación del resultado, el Informe de los Auditores de Cuentas tanto de la sociedad como las de su Grupo Consolidado de sociedades, así como obtener de forma inmediata y gratuita copia de dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

El derecho de asistencia a la Junta o, en su caso, a estar representado en la misma, lo acreditarán los accionistas mediante la inscripción de sus acciones en el Libro de Registro de Acciones de la sociedad con un día de antelación al de la celebración de la Junta.

Los señores accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 106 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 26 de mayo de 2003.-Por el Consejo de Administración.-Xavier Elies Gibert. Consejero Delegado.-25.244.