Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada el 22 de mayo de 2003, se convoca a los señores accionistas de Consumalia Compras, Sociedad Anónima para celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Antonio Cabezón, 83 Madrid el día 18 de junio de 2003, a las dieciseis horas, en primera convocatoria o, en caso de no reunirse suficiente quórum, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y aprobación de la aplicación de los resultados.

Segundo.-Propuesta presentada para la transmisión de la sociedad.

Tercero.-Cambio del órgano de administración.

Nombramiento de nuevos administradores.

Cuarto.-Delegación especial.

Quinto.-Aprobación del acta de Junta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o bien obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, copia del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria sometidos a aprobación.

En Madrid a 28 de mayo de 2003.-Catalina Satrústegui, el Secretario del Consejo de Administración.-26.432.